মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া এবং অর্থপাচারের অভিযোগে ইউনিক ইস্টার্ন প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক ও ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
রোববার গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে এ মামলা দায়ের করা হয় বলে আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
সিআইডির প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ৩ হাজার ৭৮৭ জন কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠায় অভিযুক্তরা। এ সময় সরকার নির্ধারিত ফি ছিল ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা, তবে তারা জনপ্রতি প্রায় দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়েছে। এছাড়া পাসপোর্ট, মেডিকেল, কোভিড-১৯ টেস্ট ও অন্যান্য খরচের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়েরও প্রমাণ পাওয়া গেছে।
এভাবে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে তারা প্রায় ৪০ কোটি টাকার বেশি আত্মসাৎ করেছে বলে সিআইডি জানিয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তাদের মতে, এটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ অনুযায়ী একটি সুস্পষ্ট অপরাধ। বর্তমানে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ মামলাটির তদন্তের দায়িত্বে নিয়োজিত।
